Facebook
Twitter
Youtube
Calle 15 N. 13 - 46. Arauca - Colombia
Horario de atención: 8:00-12:00 am y 2:00-6:00 pm
Teléfonos: (+57) (607) 8853178 – (+57) (607) 8856782
Como correo exclusivo para el envio de solicitudes o notificaciones:
atencionalcliente@idear.gov.co
Para Notificaciones Judiciales
notificacionesjudiciales@idear.gov.co
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son movimientos de recursos de origen lícito e ilícito que realizan organizaciones criminales para eludir los controles del Estado.
Arauca, 05 de junio de 2018. La gerente Laura Vanessa Sánchez junto a la subgerente Financiera, Sheyla Ojeda, participaron en el 18 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT, una visión multidimensional del crimen organizado para prevenir y detectar estos delitos al interior de las entidades.
En este evento al que asistieron destacadas personalidades del ámbito jurídico y del sistema financiero nacional, fueron tratados temas sobre casos y ejemplos de la lucha contra el flagelo de la corrupción, Inteligencia económica del delito Financiación del terrorismo y mejores prácticas para gestionar el riesgo LAFT de la tecnología financiera.
El objetivo de implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; esto en cumplimiento a los requisitos exigidos por la Superintendencia Financiera, para poder ser sujetos de control y vigilancia.
Humanizando El Desarrollo con Oportunidades Para Todos
